Dari pendapat Senin oleh Hakim T. Kent Wetherell, II (ND Fla.) di Pusat Koin v. Yellen (untuk keputusan serupa, lihat postingan Agustus ini tentang Van Loon v. Departemen Keuangan):
Penggugat berpendapat demikian [the government’s restriction on the use of] Uang Tunai Tornado [a mechanism for further anonymizing cryptocurrency transactions] melanggar Amandemen Pertama karena hal ini membekukan hak-hak berserikat yang dilindungi Penggugat dengan memblokir alat privasi keuangan yang mereka andalkan untuk memberikan sumbangan kepada organisasi dan tujuan-tujuan dan hal itu tidak dirancang secara sempit untuk mencapai tujuannya. Para terdakwa menjawab bahwa Amandemen Pertama tidak terkait dengan penunjukan Tornado Cash oleh OFAC dan, bahkan jika memang demikian, penunjukan tersebut memenuhi tingkat pengawasan yang diperlukan.
Penggugat tidak mengutip otoritas mana pun yang mendukung adanya hak Amandemen Pertama untuk menggunakan layanan atau jenis mata uang tertentu untuk memberikan sumbangan untuk tujuan amal atau lainnya. Kasus-kasus kebebasan berserikat yang dikutip oleh Penggugat dapat dibedakan karena kasus-kasus tersebut melibatkan tindakan pemerintah yang memaksa asosiasi swasta untuk mengungkapkan donor atau anggota utama mereka. Melihat Orang Amerika untuk Kemakmuran Ditemukan. v.Bonta (2021); Komisi Investigasi Legislatif Gibson v. Florida. (1963). Di sini, penunjukan Tornado Cash tidak memaksa asosiasi swasta untuk mengungkapkan apa pun tentang donor atau anggotanya.
Pengadilan tidak mengabaikan ketergantungan Penggugat Meyer v.Hibah (1988), atas proposisi bahwa pemerintah melanggar Amandemen Pertama ketika pemerintah “membatasi akses terhadap wacana politik yang paling efektif, fundamental, dan mungkin ekonomis.” Namun, kasus tersebut tidak membantu Penggugat di sini karena dua alasan.
Pertama, Mayer adalah kasus kebebasan berpendapat yang membahas konsekuensi mengerikan dari larangan membayar para pengedar petisi inisiatif terhadap penyebaran “wacana politik”. Di sini, Penggugat mengajukan tuntutan kebebasan berserikat, bukan tuntutan kebebasan berpendapat.
Kedua, penetapan Tornado Cash tidak menghalangi Penggugat (atau siapa pun) untuk membelanjakan uang atau menyumbangkan uang untuk tujuan politik, juga tidak menghalangi organisasi untuk menerima sumbangan anonim. Fakta bahwa Tornado Cash mungkin merupakan cara pilihan Penggugat untuk menjaga privasi finansialnya tidak berarti bahwa Tornado Cash merupakan satu-satunya cara bagi Penggugat untuk melakukannya. Memang benar, patut dicatat bahwa salah satu penggugat menyatakan dalam pernyataannya bahwa Tornado Cash digunakan “dalam rotasi rutin alat privasinya,” yang menyiratkan bahwa ada alat privasi lain yang tersedia bagi Penggugat.
Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penunjukan Tornado Cash tidak berimplikasi pada hak Perubahan Pertama Penggugat. {Berdasarkan kesimpulan ini, Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan tingkat pengawasan yang berlaku terhadap penunjukan Tornado Cash atau apakah penunjukan tersebut akan tahan terhadap tingkat pengawasan tersebut.}
Berikut ini lebih lanjut tentang latar belakang hukum:
Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) memberi wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan darurat nasional “untuk menangani segala hal yang tidak biasa dan luar biasa.” [foreign] ancaman … terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau perekonomian Amerika Serikat.” Sesuai dengan kewenangan tersebut, Presiden menyatakan keadaan darurat nasional sehubungan dengan aktivitas asing yang berbahaya melalui dunia maya, dan upaya Korea Utara untuk mengembangkan program rudal nuklirnya.
Setelah keadaan darurat nasional diumumkan, IEEPA memberi wewenang kepada Presiden untuk “mengatur… atau melarang… penggunaan apa pun [of]pindahan [of]… menangani, … atau transaksi yang melibatkan, properti apa pun yang memiliki kepentingan di negara asing atau warga negara mana pun.” Sesuai dengan kewenangan tersebut, Presiden memblokir semua properti dan kepentingan properti siapa pun yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi secara material untuk aktivitas asing yang berbahaya melalui dunia maya yang mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau kesehatan ekonomi atau stabilitas keuangan Amerika Serikat dan pemerintah Korea Utara.
Menteri Keuangan mendelegasikan wewenang yang diberikan berdasarkan Perintah Eksekutif 13694 dan 13722 kepada Direktur Kantor Pengendalian Aset Keuangan (OFAC).
Pada tanggal 8 November 2022, OFAC menetapkan “Tornado Cash” sebagai Orang Nasional atau Orang yang Diblokir secara Khusus. Akibat dari penunjukan tersebut adalah “kecuali jika dilisensikan atau diberi wewenang lain oleh [OFAC](1) semua properti dan kepentingan nyata, pribadi, dan lainnya dalam properti [Tornado Cash] … diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik atau ditangani dengan cara lain, dan (2) setiap transaksi atau kesepakatan … atas properti atau kepentingan dalam properti [Tornado Cash] terlarang.”
Penunjukannya menggambarkan Tornado Cash sebagai
sebuah entitas dengan struktur organisasi yang terdiri dari: (1) pendirinya—Alexey Pertsev, Roman Semenov, dan Roman Storm—dan pengembang terkait lainnya, yang bersama-sama meluncurkan layanan pencampuran Tornado Cash, mengembangkan fitur layanan pencampuran Tornado Cash yang baru, menciptakan Organisasi Otonomi Terdesentralisasi (DAO) Tornado Cash, dan secara aktif mempromosikan popularitas platform dalam upaya meningkatkan basis penggunanya; dan (2) Tornado Cash DAO, yang bertanggung jawab untuk memberikan suara dan mengimplementasikan fitur-fitur baru yang dibuat oleh pengembang.
Penunjukan tersebut mencantumkan 91 alamat Internet yang berafiliasi dengan Tornado Cash, termasuk alamat untuk “kontrak pintar” yang disebut Penggugat sebagai “alat perangkat lunak inti” dari layanan Tornado Cash….
Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk pembayaran atau tujuan investasi…. Tornado Cash adalah “layanan pencampuran” mata uang kripto yang didirikan oleh dua orang Rusia (Alexey Pertsev dan Roman Semenov), Roman Storm, dan pengembang terkait lainnya…. Layanan Tornado Cash menggunakan kontrak pintar—yang pada dasarnya adalah perangkat lunak komputer yang dibuat oleh pengembangnya…. Kontrak pintar memungkinkan pengguna Ethereum untuk menyetor ETH [Ethereum coins] ke dalam “kumpulan” yang dicampur dengan simpanan pengguna lain dan kemudian ditarik pada waktu yang dipilih pengguna. Semakin banyak pengguna yang menyetorkan ETH ke dalam kumpulan, semakin sulit menghubungkan penarikan dengan setoran tertentu, yang dengan demikian memberikan tingkat anonimitas pada transaksi pengguna yang tidak tersedia di buku besar umum….
Transaksi Tornado Cash dapat (dan 84%) dieksekusi dengan bantuan “relayer” pihak ketiga. Penggunaan relayer semakin mempersulit identifikasi pihak-pihak yang bertransaksi, namun transaksi dapat diselesaikan tanpa relayer….
Pengadilan juga menguatkan tindakan pemerintah terhadap berbagai klaim lain dari Coin Center.
Para terdakwa pemerintah diwakili oleh Christine L. Coogle dan Christopher Robert Healy dari Departemen Kehakiman.