Ian Freeman percaya bahwa dia, sebagai pendeta di Shire Free Church di Keene, New Hampshire, adalah kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Menurutnya menggunakan dan menjual bitcoin adalah bagian penting dari pelayanannya. Seperti yang dia katakan pada episode terbaru acara radio sindikasi nasionalnya Bicara Gratis Langsung“Saya merasakan panggilan saya untuk melakukan misi ini, untuk menyebarkan perdamaian, dan pada akhirnya apa yang dilakukan bitcoin adalah melemahkan negara penghasut perang. Semakin banyak dolar yang keluar dari peredaran, semakin tidak berdaya negara tersebut.”
Freeman—bukan nama belakang lahirnya—pindah ke New Hampshire dari Florida pada tahun 2006 sebagai peserta awal dalam Free State Project (FSP) karena dia ingin membantu menciptakan unit politik yang menghormati kebebasan warga negaranya (dia bukan lagi dikaitkan dengan organisasi). FSP telah membuat banyak kemajuan di New Hampshire, dan upaya penginjilan awal Freeman membantu menjadikan Keene, NH, pusat utama perdagangan bitcoin ritel.
Namun Freeman masih tinggal di negara yang menganggap kebebasan untuk menggunakan mata uang apa pun yang diinginkan dengan cara damai apa pun yang diinginkan sebagai sesuatu yang membenarkan penyelidikan multi-lembaga selama lima tahun yang memuncak dengan sekelompok agen bersenjata yang menyerang rumah Anda di negara tersebut. kegelapan menjelang fajar, melempar granat, menghancurkan kamera keamanan Anda, menghancurkan jendela dan bingkai dengan lengan yang terulur dari kendaraan lapis baja BearCat G3, dan kemudian mengurung Anda di dalam sangkar.
Hal ini terutama terjadi karena Freeman tidak mengikuti prosedur federal untuk mendapatkan izin melakukan apa yang dia lakukan, atau memberikan kepada pemerintah apa yang dianggap adil atas pendapatan yang dia peroleh. FBI mengambil (antara lain) uang tunai sekitar $180.000, beberapa logam mulia, dan berbagai komputer dari Freeman dalam penyerangan pada 16 Maret 2021 di rumahnya.
Lima rekan Freeman juga ditangkap dan didakwa hari itu dalam penggerebekan terpisah, namun setelah berbagai kesepakatan pembelaan dan satu total dakwaan dibatalkan, Freeman adalah satu-satunya yang diadili awal bulan ini atas tuduhan kejahatannya. Freeman menghabiskan 69 hari di penjara setelah penangkapannya, dan pemerintah berusaha berargumentasi bahwa dia berisiko melarikan diri, dan akhirnya dibebaskan dengan jaminan sebesar $200.000. Pemerintah memberlakukan padanya, seperti yang dia katakan dalam email minggu ini, “sebuah gelang kaki pelacak yang akan mendeteksi jika saya meninggalkan properti saya….Spyware di komputer dan ponsel saya. Batasan untuk tidak dapat menggunakan kripto sama sekali. Daftar orang-orang yang tidak dapat saya hubungi….Pembatasan telah menghancurkan kemampuan saya untuk membantu bisnis lokal mengadopsi cryptocurrency, yang merupakan bagian utama dari misi gereja saya.”
Dakwaan awal terhadap Freeman dan teman-temannya menyatakan bahwa mereka “menukarkan lebih dari $10.000.000 dengan mata uang virtual”.
Pekan lalu, juri federal di New Hampshire memutuskan Freeman bersalah atas semua dakwaan yang akhirnya dibawa ke pengadilan. Seperti yang dijelaskan oleh pengacara Freeman, Mark Sisti, dalam sebuah wawancara telepon minggu ini, 17 dari 25 dakwaan dibatalkan sebelum persidangan, banyak yang terkait dengan penipuan bank dan penipuan kawat; Sisti memperkirakan FBI menyadari akan sulit untuk menghukum mereka karena, antara lain, “tidak ada kerugian bagi bank” dalam tindakan Freeman.
Namun, ketika Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan dalam siaran persnya, Freeman dinyatakan bersalah “atas semua tuduhan pencucian uang, konspirasi untuk mencuci uang, pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan penggelapan pajak (empat tuduhan).”
Sesuai dengan obsesi umum pemerintah untuk mencatat setiap langkah keuangan yang kami lakukan, pemerintah kecewa karena Freeman, menurut peraturannya, tidak cukup melacak dan menyimpan catatan pelanggannya. Ketika siaran pers DOJ memutarbalikkan situasi, “Dengan gagal mendaftarkan bisnisnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan sebagaimana diwajibkan oleh hukum, menonaktifkan fitur 'kenali pelanggan Anda' di kios bitcoin miliknya, dan memastikan bahwa pelanggan bitcoin tidak memberi tahu dia apa yang mereka lakukan.” lakukan dengan bitcoin mereka, antara lain, Freeman menciptakan bisnis yang melayani penipu.”
Meskipun dia bersikeras bahwa dia sengaja tidak merugikan siapa pun yang menjual bitcoin melalui LocalBitcoins dan serangkaian kios bitcoin lokal, FBI mengajukan apa yang mereka anggap sebagai korban tindakan Freeman selama persidangan. Beberapa penipu meminta korbannya mengirimkan dolar ke Freeman, yang mengubahnya menjadi bitcoin yang kemudian dikirim ke penipu, yang kemudian lebih sulit dilacak kembali ke penipuan/kejahatan tersebut.
Freeman menegaskan dalam email bahwa setelah dia mengetahui beberapa penipu menggunakan layanannya, dia menerapkan praktik “kenali pelanggan Anda” (KYC) versinya sendiri. “Persyaratan umumnya adalah orang tersebut menunjukkan ID, dan berfoto selfie dengan orang tersebut sambil memegang catatan tulisan tangan yang berbunyi seperti, 'Saya anu membeli bitcoin dari FTL_Ian di localbitcoins.com. Saya memahami bahwa transaksi ini tidak -dapat dikembalikan' dengan tanda tangan dan nomor telepon mereka,' katanya. Dengan praktik tersebut dan praktik lainnya, terkadang termasuk panggilan telepon ke pembeli, ia mencatat, ia merasa telah melakukan “jauh lebih banyak daripada persyaratan bank untuk mengirim wire transfer atau menyetor uang tunai, namun [the banks from which the scam victims sent the money to Freeman] tidak pernah tertangkap tuntutan pidana karena 'membantu' penipu.”
“Ironisnya adalah,” kata Freeman, “catatan KYC saya digunakan untuk melawan saya di persidangan. FBI tidak tahu siapa orang-orang ini sebelum menggerebek rumah saya dan kemudian mendapatkan informasi mereka dari komputer saya sendiri. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini. korban penipuan.”
Sebagaimana dicatat oleh kedua rekan penulis blog Freeman, persidangan tersebut berliku-liku, dan oleh a Penjaga Keene reporter, negara tampaknya tidak mampu membuat salah satu korban tersebut (penipuan termasuk pemalsuan ketertarikan romantis yang mengklaim bahwa penipu akan membantu korban yang bermasalah dengan pembayaran Jaminan Sosial) untuk mengatakan atau membuktikan di pengadilan bahwa Freeman sengaja menipu mereka, atau bahkan sadar pasti mereka sedang ditipu. Asisten Jaksa AS Seth Aframe, seorang jaksa penuntut dalam kasus ini, di pengadilan mencoba membuat juri melihat hal ini sebagai Freeman yang “sengaja dibutakan”. Namun pengajuan pemerintah dalam kasus ini menyatakan bahwa “Pemerintah tidak menuduh Freeman berkonspirasi dengan para penipu ini untuk mencuci hasil.”
“Yang jelas Ian bukan penipu,” tegas Sisti. “Sesederhana itu. Dia bukan penipu. Argumen mereka adalah bahwa penipu menggunakan platformnya dan dia untuk melanggengkan penipuan menghasilkan uang.”
Tuduhan pencucian uang yang dihukum Freeman dikaitkan dengan agen yang menyamar yang Freeman menolak untuk berbisnis secara langsung setelah agen tersebut memberi tahu Freeman bahwa dia adalah seorang pengedar narkoba. Agen tersebut kemudian menggunakan salah satu kios Freeman untuk mengubah uang tunai menjadi bitcoin. Freeman bersikeras bahwa dia tidak mendorong atau mengetahui orang tersebut akan melakukan hal ini, sambil berkata di persidangan, “Apa yang harus saya lakukan? Menangkapnya? Kami tidak memiliki siapa pun di sana” menjaga kios untuk memastikan tidak ada pelaku kesalahan yang menggunakannya. .
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) selama bertahun-tahun bersikeras bahwa penjual bitcoin peer-to-peer pun berada di bawah lingkupnya, dan mesin kios bitcoin telah lama menjadi sasaran DOJ. Seperti yang dikatakan Freeman dalam emailnya, “Penangkapan saya adalah salah satu dari banyak penangkapan serupa yang terjadi di seluruh negeri selama beberapa tahun. Saya memiliki profil yang lebih tinggi dibandingkan beberapa orang ini, namun polanya sama. Mereka menargetkan penjual bitcoin yang damai yang tidak merugikan siapa pun dan kemudian memukulnya dengan begitu banyak tuduhan sehingga ia mengajukan kesepakatan pembelaan.” Freeman berpikir ini adalah bagian dari “gambaran buruk dari serangan terus-menerus dan putus asa yang dilakukan pemerintah federal terhadap industri kripto.”
Namun dalam mosi untuk menolak tuduhan yang diikuti Freeman sebelumnya dalam kasus ini, ditegaskan bahwa FinCEN melampaui kekuatan hukumnya dalam mencoba menjadikan penjualan bitcoin gaya Freeman ilegal.
“Undang-undang yang berlaku dalam kasus ini tidak mengizinkan peraturan lembaga federal terhadap mereka yang terlibat dalam transmisi atau pertukaran mata uang virtual. Mata uang virtual, yang sekarang menjadi bagian perekonomian bernilai triliunan dolar, bahkan belum ada pada saat itu. undang-undang tersebut disahkan,” mosi tersebut menegaskan, lebih lanjut berargumen bahwa doktrin Mahkamah Agung menegaskan bahwa “lembaga pengatur tidak dapat berasumsi dari satu atau dua kata dalam undang-undang untuk memiliki wewenang untuk mengatur sektor-sektor besar dan penting dalam perekonomian Amerika. FinCEN tidak berhak untuk berasumsi bahwa satu kata dalam undang-undang tahun 2001 memperkirakan penemuan mata uang virtual pada tahun 2008 dan mendelegasikan wewenang penuh kepada lembaga federal untuk mengatur sektor ekonomi Amerika yang bernilai triliunan dolar.”
Sisti, pengacara Freeman, menegaskan hukuman tersebut akan diajukan banding, meskipun ia tidak bersedia membahas secara spesifik atas dasar apa. Namun, dia menyebutkan bahwa mosi tersebut menyangkal kekuasaan sah FinCEN, yang mungkin akan menimbulkan kemungkinan serangan hukum.
Hukuman Freeman dijadwalkan pada bulan April, dan jaksa Aframe mengatakan Penjaga Keene bahwa Freeman bisa dipenjara lebih dari delapan tahun. Freeman saat ini sudah keluar dari tahanan, meskipun ia telah menyerahkan paspornya dan berada di bawah pengawasan elektronik baik melalui komputer maupun pribadinya, hingga hukuman dijatuhkan dan kemungkinan akan mengajukan banding.
Freeman berharap hukumannya akan dibatalkan. Tapi tetap saja, dia tahu, “Dinosaurus tidak akan masuk ke dalam lubang tar tanpa melakukan pemukulan. Seseorang pasti akan terluka dalam proses memperkenalkan produk yang berpotensi membunuh dolar ke pasar.”